Заказчик: Инвестиционное подразделение российского банка
Объект исследования: Бенефициары белизского офшора
Вводные: Банк приобрёл акции двух нидерландских проектных компаний, владеющих доходной недвижимостью в историческом центре москвы. Через полгода после смены управленческой команды банка компания из белиза предъявила одной из spv права требования на сумму 12 млрд руб.
Позиции сторон: Новая команда топ-менеджеров заказчика отказалась погашать требования третьей стороны, считая их неправомерными. Представитель белизского офшора намеревался наложить обеспечительные меры на активы spv и взыскать долг в судебном порядке.
Результат: Команда провела форензик сделки по приобретению нидерландских spv. Установлены конечные бенефициарные владельцы группы компаний, аффилированных с белизским офшором, ранее участвовавшие и в других высокорисковых сделках заказчика. Ими оказались лица, связанные с предыдущим менеджментом банка. В ходе переговоров представитель белизского офшора полностью отказался от каких-либо требований к заказчику.