Объект исследования: Завод строительных материалов
Вводные: Банк предоставил финансирование на строительство и оснащение завода строительных материалов. Владельцы заёмщика — две компании, зарегистрированные в швейцарии. Конечные бенефициары неизвестны. Спустя три года клиент перестал исполнять свои обязательства по договору.
Позиции сторон: Банк начал процедуру банкротства должника. Конкурсный управляющий объекта выявил признаки вывода средств за границу. Реализованное на торгах имущество завода не покрывало и 10% убытков банка. Генеральный директор завода сообщил об отсутствии у него средств для погашения долга.
Результат: Команда установила конечных бенефициарных владельцев и контролирующих должника лиц. Провела поиск их активов в россии и за рубежом. Мы подтвердили владение и пользование активами в швейцарии, финляндии, латвии и россии совокупной стоимостью более 1,1 млрд руб. Информация использована для усиления переговорной позиции, в результате подписано мировое соглашение.