1,1 млрд руб.
Заказчик:
Российский банк из топ-10
Объект исследования:
Завод строительных материалов
Вводные:
Банк предоставил финансирование на строительство и оснащение завода строительных материалов. Владельцы заёмщика — две компании, зарегистрированные в швейцарии. Конечные бенефициары неизвестны.
Спустя три года клиент перестал исполнять свои обязательства по договору.
Позиции сторон:
Банк начал процедуру банкротства должника. Конкурсный управляющий объекта выявил признаки вывода средств за границу.
Реализованное на торгах имущество завода не покрывало и 10% убытков банка.
Генеральный директор завода сообщил об отсутствии у него средств для погашения долга.
Результат:
Команда установила конечных бенефициарных владельцев и контролирующих должника лиц. Провела поиск их активов в россии и за рубежом.
Мы подтвердили владение и пользование активами в швейцарии, финляндии, латвии и россии совокупной стоимостью более 1,1 млрд руб.
Информация использована для усиления переговорной позиции, в результате подписано мировое соглашение.
Заказчик:
Российский банк из топ-10
Объект исследования:
Завод строительных материалов
Вводные:
Банк предоставил финансирование на строительство и оснащение завода строительных материалов. Владельцы заёмщика — две компании, зарегистрированные в швейцарии. Конечные бенефициары неизвестны.
Спустя три года клиент перестал исполнять свои обязательства по договору.
Позиции сторон:
Банк начал процедуру банкротства должника. Конкурсный управляющий объекта выявил признаки вывода средств за границу.
Реализованное на торгах имущество завода не покрывало и 10% убытков банка.
Генеральный директор завода сообщил об отсутствии у него средств для погашения долга.
Результат:
Команда установила конечных бенефициарных владельцев и контролирующих должника лиц. Провела поиск их активов в россии и за рубежом.
Мы подтвердили владение и пользование активами в швейцарии, финляндии, латвии и россии совокупной стоимостью более 1,1 млрд руб.
Информация использована для усиления переговорной позиции, в результате подписано мировое соглашение.