4 млрд руб.

Заказчик:
Крупный российский девелопер

Объект исследования:
Бизнесмен из forbes-100

Вводные:
Заказчик планировал приобрести у объекта актив стоимостью 3 млрд руб. Через покупку долей закрытого паевого инвестиционного фонда, в составе которого находилось 100% долей компании, владеющей правами на бизнес-центр и земельный участок.

Позиции сторон:
Заказчик выявил налоговые риски, риски возникновения требований третьих лиц и предложил объекту предоставить залоговое обеспечение.
Объект отказался, сославшись на отсутствие у него ликвидного имущества.

Результат:
Команда провела поиск активов объекта и его семьи в россии и иностранных юрисдикциях.
Мы подтвердили владение и пользование имуществом в великобритании, италии, россии совокупной стоимостью более 4 млрд руб.
На очередном раунде переговоров достигнута договорённость о приемлемом для обеих сторон обеспечении сделки.

1,1 млрд руб.

Заказчик:
Российский банк из топ-10

Объект исследования:
Завод строительных материалов

Вводные:
Банк предоставил финансирование на строительство и оснащение завода строительных материалов. Владельцы заёмщика — две компании, зарегистрированные в швейцарии. Конечные бенефициары неизвестны.
Спустя три года клиент перестал исполнять свои обязательства по договору.

Позиции сторон:
Банк начал процедуру банкротства должника. Конкурсный управляющий объекта выявил признаки вывода средств за границу.
Реализованное на торгах имущество завода не покрывало и 10% убытков банка.
Генеральный директор завода сообщил об отсутствии у него средств для погашения долга.

Результат:
Команда установила конечных бенефициарных владельцев и контролирующих должника лиц. Провела поиск их активов в россии и за рубежом.
Мы подтвердили владение и пользование активами в швейцарии, финляндии, латвии и россии совокупной стоимостью более 1,1 млрд руб.
Информация использована для усиления переговорной позиции, в результате подписано мировое соглашение.

Заказчик:
Инвестиционное подразделение российского банка

Объект исследования:
Бенефициары белизского офшора

Вводные:
Банк приобрёл акции двух нидерландских проектных компаний, владеющих доходной недвижимостью в историческом центре москвы.
Через полгода после смены управленческой команды банка компания из белиза предъявила одной из spv права требования на сумму 12 млрд руб.

Позиции сторон:
Новая команда топ-менеджеров заказчика отказалась погашать требования третьей стороны, считая их неправомерными.
Представитель белизского офшора намеревался наложить обеспечительные меры на активы spv и взыскать долг в судебном порядке.

Результат:
Команда провела форензик сделки по приобретению нидерландских spv. Установлены конечные бенефициарные владельцы группы компаний, аффилированных с белизским офшором, ранее участвовавшие и в других высокорисковых сделках заказчика.
Ими оказались лица, связанные с предыдущим менеджментом банка.
В ходе переговоров представитель белизского офшора полностью отказался от каких-либо требований к заказчику.