Бенефициары – граждане Турции, приобрели на кредитные средства градообразующий хлебокомбинат с элеватором в Ростовской области, и предприняли попытку продажи имущества по цепочке сделок на физическое лицо. В 2016-2017 году ВС РФ еще не сформировал подход по оспариванию цепочки сделок, и Арбитражные суду отказали в заявлении об оспаривании цепочки сделок.

Хлебокомбинат был возвращен в конкурсную массу последнего продавца перед титульным владельцем, через оспаривание всех сделок и признание банкротом по заявлению ООО «Тамбовская аграрная компания «АГРОС».

Реализация Нефтяной базы по хранению и переливу жидкого топлива с подъездными ж/д путями, а также комплекса автозаправочных станций и автоцистерн. В результате досудебного урегулирования, управляющего произведено полное погашение обязательных платежей в пользу ФНС России. В процессе реализации имущества, нефтяная база и комплекс автозаправочных станций передан в аренду, за счет чего были привлечены денежные средства на погашение требований кредиторов.

В результате активных возражений, подготовленных Legal One для временного управляющего требования аффилированных к должнику кредиторов на сумму более 50 млн рублей были отклонены судом. Впоследствии, в рамках процедуры банкротства был реализован Завод по производству кормовых добавок, комбикормов, премиксов в Республике Татарстан (ООО «Камский Сапропель»). Размер обязательств независимых кредиторов, включенных в РТК составлял - 148 512 087,95 руб. Погашено - 106 883 454,49 руб. (71,97% от всего РТК).

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2022 г. поставило точку в судебном споре, длящемся 5 лет, в результате которого суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего о признании цепочек сделок должника, а именно договор купли-продажи помещения, договор уступки обязательств трех кредитных портфелей (215 429 210,59 руб.) и соглашение о зачете на сумму 291 540 511,02 руб. недействительными, и обязал ответчика вернуть в конкурсную массу нежилое помещение 2036,3 кв. м., 4 этаж в ТЦ "Nagatino i-land". Также в рамках указанного дела при поддержке юристов Legal One был привлечен к субсидиарной ответственности фактический бенефициар должника, которой формально не числился ни в учредителях, ни в прежних руководителях должника – Определение Арбитражного суда г. Москвы от 04.09.2024 г.

Усилиями юристов Legal One конкурсная масса должника сформирована в результате признания судом по заявлениям финансового управляющего 9 сделок должника недействительными, на общую сумму 16 122 409,00 руб., а так же брачного договора должника. Особенность и важность прецедента по оспариванию брачного договора в том, что обычно оспаривают брачный договор, которым определен раздел фактического имущества; в указанном выше случае оспорен брачный договор, в котором отсутствует перечень имущества для раздела и который определяет раздел имущества в будущем по принципу личное имущество и денежные средства являются собственностью каждого из супругов и не подлежит разделу, что оставляет лазейку скрыть активы через супругу – определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2024

При проведении инвентаризации получен контроль над зданием кирпичного завода и последующее перераспределение денежных потоков в конкурсную массу должника. При определении объема комплекса кирпичного завода приватизировано 4 электроподстанции и получено право на аренду земельного участка, что в последствии увеличило привлекательности и ценность объекта. Оспорены сделки по выводу коммерческой недвижимости на сумму более 12 миллионов рублей.

Проведен анализ внутригрупповых отношений должника и кредиторов при рассмотрениях требований кредиторов, что было осложненно процедурой несостоятельности всех участников процесса, а также сложной цепочке переуступки прав в пользу ПАО НБ ТРАСТ. Сопровождение процедуры реализации актива – 3 нефтегазовых месторождений в Оренбургской области. Продажа миноритарного пакета акций крупной нефтегазодобывающей компаний с активами на более чем 2 млрд. рублей с первого аукциона по цене 152 000 000,00 рублей

Ответчик по спору об оспаривании сделки по продаже коммерческой недвижимости более 4 000,00 кв.м. обратился к нам после 2 лет судебного процесса, и двух судебных экспертиз, последняя из которых увеличила стоимость имущества на 50% от покупной цены до 92 000 000,00 рублей

Нами была проведены переговоры с арбитражным управляющим по заключению мирового соглашения, что не привело к положительному результату.

Изучив материалы дела, мы смогли найти нарушения в экспертизах, но что более важно, установить реально сальдо между Должником и клиентом, что привело к необходимости доплатить в конкурсную массу 5 000 000,00 рублей и привело к отказу в оспаривании сделки. Экономия клиента составила 17 000 000,00 рублей.

В рамках дела о банкротстве ООО «Растяпино» ООО «Уют» обратилось в суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суды двух инстанций отказали в удовлетворении заявления. Legal One принялj работу на этапе написания позиций к рассмотрению кассационной жалобы. По истечению 5 судебных заседаний, юристами Legal One были отменены судебные акты, а спор направлен на новое рассмотрение.

Клиент обратился к нам, после проигранного процесса по поставке роботизированного оборудования одному крупному заводу в Свердловской области. Требования завода были переквалифицированы из аванса в коммерческий кредит и возросли в процессе судебных тяжб в три раза.

Legal One проведена работа по подаче заявления о признании бизнеса клиента банкротом, и в процессе рассмотрения заявления Завода о привлечении к субсидиарной ответственности было доказано наличие у клиент плана по урегулированию задолженности и выходу из кризиса, а также пересмотрен судебный акт о взыскании аванса. Экономия клиента составила 30 000 000,00 рублей.

При содействии Legal One была проведена работа по признанию должника банкрота и установлению контроля над имуществом - здание торгово-общественного центра. После перераспределения финансовых потоков от аренды и подачи заявлений об оспаривании сделок, процедура была прекращена подписанием мирового соглашения. Сумма требований кредиторов 1 706 585 995,06 руб.

Комплексное сопровождение процедуры несостоятельности и обеспечения деятельности арбитражного управляющего. В ходе конкурсного производства истребованы кредитные досье, подтверждающие наличие долга перед должником физических лиц по договорам автокредитования в количестве более 1600 кредитных досье на общую сумму более 1,4 млрд.руб.

Проведена работа по взысканию задолженности с физических лиц, а также открытием процедур банкротства в отношении физических лиц - дебиторов. По итогу судебных разбирательств с должниками по автокредитам был сформирован Лот для реализации, и продан с торгов по цене более 400 000 000,00 рублей.

Legal One обеспечило продолжение производственной деятельности в ходе процедур банкротства - действующего завод по производству газоблоков. Имущество было сформировано как готовый бизнес и реализовано с торгов по цене 479 047 288,05 рублей, что превысило оценочные ожидания от продажи на 50%.